证券代码：300664       证券简称：鹏鹞环保         公告编号：2023-015

                鹏鹞环保股份有限公司

(资料图)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 7 日以专人送达及

即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第十次会议的

通知，会议于 2023 年 3 月 13 日在宜兴市高塍镇工业集中区公司 1101 会议室以现场

和通讯表决相结合方式召开。

  本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中以通讯表决方式出

席会议的董事 1 名，为独立董事陈易平先生。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持，

监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过议案如下：

  表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关

于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

  表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关

于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

特此公告。

                     鹏鹞环保股份有限公司董事会

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