证券代码：301001      证券简称：凯淳股份       公告编号：2023-006

(相关资料图)

               上海凯淳实业股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     一、 董事会会议召开情况

以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

下简称“公司”）25 楼会议室召开，采取通讯表决的方式进行表决。

式出席董事 7 人（王莉、徐磊、宋鸣春、吴凌东、李祖滨、厉洋、谢力）。

成员、部分高级管理人员列席会议。

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

     二、 董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了以下议案：

     董事会认为：同意公司于 2023 年 4 月 12 日以现场表决和网络投票表决

相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

   表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》

                            （公告编号：2023-

   三、 备查文件

   特此公告。

                             上海凯淳实业股份有限公司

                                   董 事 会

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